В Бишкеке выявили подпольное обменное бюро

В ходе проводимых плановых мероприятий по демонтажу коррупционных схем в деятельности финансовых организаций и по выявлению транснациональных преступных групп ориентирующихся на отмывании теневых финансовых средств, получены данные о систематическом отмывании денежных средств, посредством криптовалют.

В частности, были установлены отдельные граждане Кыргызской Республики и Российской Федерации которые в бизнес центре "Россия" организовали подпольное обменное бюро, обменивают/отправляют денежные средства (покупка криптовалюты).

По вышеуказанным фактам ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по ст. 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

В рамках материалов уголовного дела отдельные граждане водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся соответствующие дополнительные следственно-оперативные мероприятия.